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涉案资金30亿赌博网站被抄 月成本不足20万(图)
时间:2010-12-13 12:20:42    来源:    体育首页    
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  常州市网警支队支队长张强介绍,他们在对本地参赌人员审查的时候,掌握了一批他们经常上去的赌博网站。一些名为“尊博”“大发我发”“百胜摊”的网站,就是常州警方发现的参赌人员最爱登录的赌博网站,参赌人员在注册成为会员后,可以任意选择包括赌球这样的体育博彩,或者百家乐、真人视频、和真人21点等赌博项目。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  发现了这条线索以后,常州警方马上对这个网站进行了勘验,发现这个网站应该是境外的这个犯罪分子在境外开办的一个网站。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  那么,境外的赌博网站如何与国内的参赌人员进行资金交割呢?警方试着以参赌人员的身份进行了多次尝试,发现参赌人员下注的资金,都打入了上海某第三方支付平台,一个名叫“荔浦长隆民族度假村”的商户号。而进一步的侦查后,警方发现,流入该商户号的赌资金额非常巨大,在短短的两个月时间进账是6000多万。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  为了搞清楚是谁开设的这些账号,以及这些赌资的最终去向,常州警方找到了为这些账号提供服务的第三方支付平台。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  警方发现,基本上像“荔浦长隆民族度假村”这样的账号,最后对应的都是空壳公司。至此,警方基本明确整个赌博资金的流向,参赌人员将赌资通过各自的银行卡,打入赌博公司设在第三方支付平台上的账号,第三方支付平台再根据赌博公司的指令,将汇集的赌资打向一批对公账号,而这批账号,基本上都是地下钱庄所设立的。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  虽然资金流向清楚了,但如果不能确定犯罪嫌疑人,案件就难以突破。经过进一步侦查,警方发现一条重要线索,一家地处菲律宾的网络赌博网站,有近20位员工都是大陆人,并且频繁往来于大陆和菲律宾。而在大陆活动时,又主要集中在两家公司活动,警方便锁定这两家公司进行调查。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  据办案民警介绍,这两家公司一个是深圳卓艺网络有限公司,还有一个是广州的典杰国际公司。这两个公司法人是同一个人,就是这个赌博网站的开设者曾伟池,这一发现,成为了案件侦破的一大转机。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  警方发现,曾伟池在深圳的这家卓艺网络科技有限公司,看似正规,但实际上是却从事赌博网站的软件开发和技术支持,服务对象恰好就是位于菲律宾的赌博网站,至此,警方基本确定了犯罪嫌疑人曾某在这起网络赌博案中的主谋地位,并迅速将曾伟池抓捕归案。在对曾伟池以及该公司涉案人员的审问中,警方发现,曾伟池对境外赌博网站分设招揽客户的市场部,提供24小时问询服务的客服部、以及技术部和人事部。管理细致,分工明确。8MT中国出版传媒网_中国国家文化产业综合性门户网站

  犯罪嫌疑人曾伟池在接受记者采访时说,做这个生意投入低,成本开支比较小,所以就决定来做,而他主要投入的成本一个月只需要一、二十万元但他的获利,据警方调查,在过去08 、09两年,近八千万

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